Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 4 giám đốc của đại lý phân phối tiền phương pháp số với tỷ giá các đồng coin V Global vì buộc tội lừa đảo. Theo Forkast

Đầu tháng 6/2021, 130 nạn nhân đã khiếu nại sàn giao dịch tiền công nghệ số Hàn Quốc, V Global với các cáo buộc can dự đến lừa đảo và đa cấp.

Xem thêm: lệnh stop limit là gì

“Cảnh sát ước tính rằng 69.000 nạn nhân đã đầu tư vào V Global với tổng số tiền thiệt hại có thể lên đến 3,8 nghìn tỷ won (tương đương 3,5 tỷ USD)”, báo địa phương Newsis đưa tin.

V Global là mô phỏng coin đa cấp, lấy tiền tài người sau trả cho người trước. Cụ thể, sàn giao dịch này đã thu hút những nhà đầu tư bằng cách hẹn một mức lợi nhuận khổng lồ lên tới 300%. Nạn nhân chủ yếu là các bà nội trợ và người hưu trí muốn kiếm lời từ những khoản đầu tư chóng vánh giữa mùa dịch bệnh.

Lợi dụng lòng tham của những nạn nhân thiếu hiểu biết, đại lý phân phối V Global đã yêu cầu thành viên mới phải tạo account với số dư tối thiểu 6 triệu won (khoảng 5.300 USD), đương nhiên mức siêu lợi nhuận được bảo đảm là 18 triệu won.

sàn phân phối này cũng hẹn với người mua rằng sẽ nhận thêm 1,2 triệu won (khoảng 1.060 USD) tiền hoả hồng nếu họ giới thiệu thành công một nhà đầu cơ khác.

Theo dò hỏi của cảnh sát Hàn Quốc, đại lý phân phối V Global đã hoàn trả một số tiền cho khách hàng cũ như đã hẹn trong cam kết. Tuy nhiên, cảnh sát cũng phát hiện ra khoản tiền ấy bản tính được lấy từ tiền gửi của các người dùng mới hơn. Hiện tại, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã thăm dò và lấy lời khai của 70 nhân viên sàn phân phối.

Xem thêm: pi network lên sàn trung quốc

Nạn nhân của đa cấp V Global đi đòi tiền. Ảnh: SBS

Lời khai của một vài nạn nhân cho biết, họ đã sớm nhận ra mô hình Ponzi (lấy tiền người này trả cho người kia) của V Global sau khi đại lý phân phối tiền phương pháp số này chia các nhà đầu cơ thành 7 cấp độ để trả lãi suất. Tuy vậy, vì lòng tham lãi suất cao, phổ thông nạn nhân vẫn bất chấp rủi ro để đầu cơ vào V Global.

Xem thêm: mining city lừa đảo

Tháng trước, cảnh sát cũng đã thực hiện dò xét V Global sau khi đại lý phân phối này có dấu hiệu rửa tiền. Tại thời điểm đó, người đứng đầu hội sở thăm dò đất nước Hàn Quốc, ông Nam Gu-jun cho biết những cơ quan chức năng đang gấp rút phân tách dữ liệu để làm rõ động cơ của sàn phân phối này.

Theo SBS, những quy định mở đại lý phân phối tiền mã hóa tại Hàn Quốc vẫn đang tương đối lỏng lẻo. Đến tháng 9, nước này sẽ đưa ra phổ quát yêu cầu hơn đối với các người đứng đầu đại lý phân phối để giảm thiểu trường hợp lừa đảo.