Thị trường tiền mã hóa có sự tham gia đa dạng từ cá nhân cho đến các tổ chức khổng lồ. Những người có tài chính mạnh mẽ thường được gọi là "cá mập" hoặc "cá voi" trong cộng đồng đầu tư. Chính nhờ sự góp mặt của những cá voi này mà thị trường Crypto trở nên sôi động và thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia. Vậy rốt cuộc các cá voi/cá mập đó là ai? Họ thao túng thị trường như thế nào? Hãy cùng mua ban coin tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Cá voi Bitcoin là gì?

“Cá voi Bitcoin” là thuật ngữ dùng để chỉ các cá nhân hoặc tổ chức sở hữu số lượng lớn Bitcoin. Điều này có nghĩa là họ sở hữu một phần lớn khối lượng Bitcoin tồn tại trên thị trường và có khả năng ảnh hưởng đến giá cả và hoạt động của thị trường.

Cá voi Bitcoin bao gồm những nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc các công ty hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa. Họ có khả năng mua và bán Bitcoin với số lượng lớn và thường được xem là có sức ảnh hưởng đáng kể đến giá cả của Bitcoin.

Bởi vì nắm giữ rất nhiều Bitcoin nên các cá voi Bitcoin có thể dễ dàng thao túng thị trường thông qua các hành động mua bán. Họ có thể thao túng thị trường bằng cách mua hoặc bán một lượng lớn Bitcoin đồng thời trong một thời gian ngắn, tạo ra sự dao động mạnh trong giá cả và gây ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường. 

Các cá voi Bitcoin cũng có thể thao túng thị trường bằng cách tạo tâm lý sợ hãi hoặc hưng phấn cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Họ sử dụng các thông tin sai lệch, tin đồn hay tin giả để ảnh hưởng đến quyết định của các nhà đầu tư và làm cho giá cả của Bitcoin dao động mạnh.

Ngoài ra, các cá voi Bitcoin còn có thể sử dụng các hành vi khác để thao túng thị trường như gom hàng trước khi đẩy giá lên, hoặc bán tháo mạnh để đẩy giá xuống.

Cách xu hướng di chuyển On-chain phổ biến của các cá voi Bitcoin

Từ ví cá nhân lên sàn

Đây là xu hướng thường được chú ý nhất, xu hướng này giúp cung cấp cho chúng ta thông tin liên quan tới lượng tiền được chuyển vào sàn giao dịch. 

Trong một thời gian ngắn, nếu có một lượng lớn Bitcoin được đẩy lên sàn giao dịch, đây có thể là dấu hiệu các cá voi sẽ bán số lượng lớn BTC để đẩy giá xuống. Tuy nhiên, nếu có một lượng lớn USDT được chuyển từ ví lạnh lên sàn giao dịch, điều này có thể tạo ra một phản ứng tích cực đối với giá cả, cho thấy các cá voi đang cố gắng tích lũy thêm tài sản bằng cách sử dụng số USDT mà họ có.

Từ sàn về ví cá nhân

Nếu có một lượng lớn BTC được chuyển từ sàn giao dịch về các ví lạnh, giá cả sẽ có xu hướng tăng lên. Điều này bởi vì khi số lượng BTC đó đã được chuyển vào lưu trữ ở ví lạnh, thì chúng không còn được lưu thông trên thị trường nữa, dẫn đến giảm nguồn cung. Ngược lại, nếu lượng USDT trên các sàn giao dịch bị giảm và được chuyển về các ví lạnh, điều này có thể báo hiệu một xu hướng giảm giá sắp diễn ra.

Từ sàn này sang sàn khác

Các cá voi thường sử dụng việc di chuyển Bitcoin từ một sàn giao dịch sang sàn giao dịch khác để tận dụng chênh lệch giá giữa các sàn. Tuy nhiên, hiện tượng này không được thể hiện rõ ràng trên giá Bitcoin trên các sàn do khi giá trên các sàn chênh lệch quá nhiều, các "tay to" sẽ sử dụng bot để mua Bitcoin trên sàn có giá thấp hơn và bán trên sàn có giá cao hơn, đẩy giá về mức cân bằng giữa các sàn. 

Giữa các ví với nhau

Đây là một chỉ báo quan trọng để dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai nhưng được ít người quan tâm. Các tổ chức lớn thường phải sử dụng hình thức giao dịch ngoài sàn (OTC) khi muốn mua một lượng lớn Bitcoin để tránh ảnh hưởng đến giá cả. Điều này giải thích tại sao nạp usdt bep20 không biến động nhiều khi các công ty lớn như Tesla, Microstrategy đang tiến hành mua vào.